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收购]ST合一康:收购报告书(修订稿)

来源:本站原创 发布时间:2022-01-13

  一、收购人及其董事、监事、高级管理人员(或者主要负责人)在收购事实发生之日前六个

  一、在报告日前24个月内收购人及其关联方以及各自的董事、香港六he彩开奖i结果u监事、高级管理人员(或者主

  一、挂牌公司控股股东、实际控制人、一致行动人及其关联方未清偿其对公众公司的负债、

  二、收购人持有的挂牌公司股份是否存在被质押、冻结等方面的权利限制的情况 .................. 40

  66.6667%及33.3333%的股权,大晟资产为合达康控股股东,其基本信息如下:

  近五年主要工作经历:2006年8月至2019年1月,任深圳市金晋化工有限公司

  董事,2014年7月至2019年2月,任深圳市同力高科技有限公司董事,2014

  年8月至今任深圳市大晟资产管理有限公司董事,2014年10月至2020年12

  月,任大晟时代文化投资股份有限公司董事长,2017年4月至今任深圳市大晟

  投资管理有限公司任董事长,2016年2月至今任深圳悦融投资管理有限公司董

  物”)因合同纠纷在广东省深圳市福田区人民法院进行诉讼。根据(2021)粤

  牌公司董事且持有挂牌公司13.29%股份,兼任收购人总经理;熊品东为挂牌公

  8,134,213股,持股比例13.2912%,符合《投资者适当性管理办法》中规定的投

  33.3333%的股份,根据《收购管理办法》第四十三条以及《上市公司收购管理

  因挂牌公司股东孙铭阳持有的挂牌公司 22,600,497 股股份(占总股本的

  36.93%)被司法拍卖,收购人合达康决定参与竞拍,并通过浙江省长兴县人民

  22,600,497 股股份。本次收购的挂牌公司 22,600,497 股股份司法拍卖成交价格

  为2,000,001元,支付方式为货币,收购人以银行转账方式向法院指定账户付清

  本次收购前,收购人合达康已持有挂牌公司8,052,629股股份,占公司总股

  本的13.16%。挂牌公司股东孙铭阳持有挂牌公司26,216,512股股份,占公司总

  本次收购完成后,收购人将持有挂牌公司30,653,126股股份、占公司总股

  本50.09%,成为挂牌公司控股股东;一致行动人罗晓玲持有挂牌公司8,134,213

  股股份,占公司总股本13.2912%,收购人及其一致行动人合计持有挂牌公司

  38,787,339股,实际享有的表决权占挂牌公司总股本的63.378%。

  2021 年9 月,挂牌公司被告知孙铭阳所持有的挂牌公司 22,600,497 股股份

  2021年 10 月 11 日,浙江省长兴县人民法院发布《竞买公告》,将于2021

  年11月22日10时至2021年11月23日10时止(延时的除外)在浙江省长兴

  2021 年 11 月 23 日,收购人合达康通过竞买号 N5223在浙江省长兴县人民

  22600497股股权”项目公开竞价中,以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格

  2021 年 11 月 24 日,收购人合达康将拍卖成交款余额通过银行转账方式缴

  2021 年 12 月7 日,浙江省长兴县人民法院出具《法院执行裁定书》

  (2021)浙0522 执恢 652号之五,裁定将孙铭阳名下持有的挂牌公司

  2021 年 12 月 9 日,上述《法院执行裁定书》送达至收购人合达康。

  浙江省长兴县人民法院于 2021年10月11日在淘宝网络司法拍卖平台发布

  “拍卖标的物:深圳市合一康生物科技股份有限公司22,600,497 股股份。

  评估价人民币 -14,336,000元,起拍价人民币1 元,保证金人民币 500,000元,

  浙江省长兴县人民法院于 2021年10月11日在淘宝网络司法拍卖平台发布

  关于本次收购的内部决议程序,2021 年 11 月5日,收购人召开股东会并

  形成决议,决议内容为同意收购人参与于2021年11月22日10时至2021年11

  2021 年 11 月 23 日,合达康通过参与公开竞拍,成功竞得浙江省长兴县人

  民法院拍卖的挂牌公司 22,600,497 股股份(占挂牌公司总股本的 36.93%)。

  后,收购人直接持有挂牌公司30,653,126股、占挂牌公司的总股本50.0868%,

  成为公司控股股东;一致行动人罗晓玲直接持有挂牌公司8,134,213股股份、占

  公司总股本13.2912%,收购人及其一致行动人合计持有挂牌公司38,787,339

  股,实际享有的表决权占挂牌公司总股本的63.378%。本次收购后,挂牌公司

  上, 按照公平、公允和等价有偿的原则进行。本公司/本人及本公司/本人控制

  付款项的情况。本报告签署之日前24个月内,截至2021年11月30日,收购

  人合计代收款项金额约为518.57万元,合计代付款项金额约为313.82万元。收

  购人自挂牌公司发生资金拆入约6万元,资金拆出约251.61万元,挂牌公司尚

  动人承诺本次收购完成后 12 个月内不对外转让所持有的挂牌公司的股份。收购

  牌公司的 股 东 大 会 及 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露

  (公告编号:2020-041以及2021-006)。根据广东省深圳市福田区人民法院

  2020年3月2日出具的(2019)粤0304民初12876号《民事判决书》显示:

  限公司支付剩余合同款5,835,100 元。”孙铭阳因不服前述判决,向广东省深圳

  市中级人民法院提起上诉。根据广东省深圳市中级人民法院2021 年3 月22 日

  作出的(2020)粤03 民终14505 号《民事判决书》显示:“驳回上诉,维持原

  判”。根据广东省高级人民法院出具的民事申请再审案件应诉通知书(2021)

  粤民申12168号,孙铭阳因不服广东省深圳市中级人民法院判决,已向广东省

  铭阳持有的挂牌公司3,616,015股股份,查封期限为2019年3月21日至2022

  行申请书》,根据深圳市福田区人民法院2021年5月27日出具的《受理执行

  定的受理条件,我院决定立案执行。案号为:(2021)粤0304执22261号”

  (七)收购人的财务资料,包括收购人2019、2020年度财务会计报告及2020

  地址:深圳市福田区福保街道市花路 8 号和合大厦 T8 旅游创意(保税)园 101

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